Работа в области валютного контроля в Екатеринбурге

Осуществлять мониторинг операций Банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных.

Знания законодательства и основные нормативные акты Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

Валютно-обменные операции. Денежные переводы без открытия счета.

Среднее-специальное образование. Опыт работы с денежной наличностью. Опыт работы в банке (желателен). Хорошее знание ПК.

Организация и контроль работы отдела. Анализ операционных рисков. Оптимизация процесса. Участие в создании и внедрении в практику новых технологий.

Высшее экономическое образование. Опыт руководства коллективом от 2 лет. Нацеленность на максимум. Профессиональное развитие. Инновационность. Открытость и сотрудничество. Профессиональная эрудиция.

Сопровождение внешнеэконмических операций и сделок клиентов: Валютный контроль, выполнение функций финансового мониторинга по валютным операциям. Консультационная поддержка клиентов в режиме...

Высшее образование. Опыт работы в направлении валютного контроля от 2-х лет. Опыт работы с крупными корпоративными клиентами приветствуется.

Организация и контроль соблюдения законодательства ПОД/ФТ некредитными финансовыми организациями. Разработка, согласование и актуализация документов (в т.ч.

Опыт работы в ПОД/ФТ или опыт руководящей работы в некредитной финансовой организации не менее 5 лет. Знание законодательства, нормативных...

Административное и оперативное руководство, координация работы сотрудников. Развитие следующих направлений деятельности по работе с корпоративными клиентами: обслуживание ВК и ВЭД...

Высшее экономическое образование. Опыт работы по направлению "корпоративный бизнес" - от 2-х лет; на руководящей позиции - от 2-х лет.

Выявление в текущем режиме операций клиентов, несущих повышенный риск для банка. Мониторинг операций клиентов банка, совершаемых по расчетным, текущим счетам.

Имеете высшее образование (экономическое, юридическое, техническое). Имеете опыт работы в системе Центрального банка РФ по направлению валютного контроля, в коммерческих...

Активные продажи банковских продуктов и услуг по направлению «Обслуживание ВЭД и валютный контроль» действующим и новым клиентам банка.

Опыт работы по направлению «Обслуживание внешнеэкономической деятельности и валютный контроль» не менее года. Обязательно знание законодательства РФ в области валютного...

Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства. Обеспечение валютного контроля по операциям клиентов. Исполнение и контроль соответствующих процедур по противодействию легализации...

Опыт работы. Высшее образование. Активная жизненная позиция.

Продажа, сопровождение и расширение объемов сотрудничества по продуктовой линейке. Анализ деятельности клиента на предмет возможности заключения сделки совместно с ГКМ...

Высшее образование: экономика/финансы и кредит. Опыт работы 2-4 года. Глубокие знания и опыт работы с Cash Managment/E...

Проведение проверок банковских процессов, в том числе при необходимости проверки региональной сети. Проверка эффективности системы внутреннего контроля на разных направлениях...

Высшее образование (экономическое или юридическое). Знание нормативной базы в области банковской деятельности, подходов к проведению проверок в части корпоративного кредитования...