Работа в области финансового мониторинга в Екатеринбурге

Найдена 21 вакансия
Будьте первыми
1. Осуществление контроля на соответствие процедур банка требованиям законодательных актов, нормативных актов Банка России и локальных актов банка в сфере...
Высшее экономическое, юридическое или техническое (при наличии второго высшего экономического). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
29 июля29.07
Работа по получению, оформлению, и сопровождению кредитных продуктов в банках (формирование заявок на получение кредитов/траншей, отслеживание сроков погашения траншей...
Высшее профильное образование (экономическое, финансы и кредит). Опыт работы от 2 лет, желателен опыт работы на производственном предприятии, в т...
14 июля14.07

Получайте новые вакансии по этому запросу

Все вакансииЕкатеринбургБанки, инвестиции, лизингФинансовый мониторинг
Екатеринбург
Выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренных Федеральным законом №115...
Высшее образование: банковское дело, юриспруденция, аудит. Знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по...
28 июля28.07
Можно работать из дома
Екатеринбург
Организация работы по своевременному выявлению операций, подлежащих обязательному контролю - представление в уполномоченный орган сведений об операциях (сделках) в соответствии с...
Образование не ниже средне-специального . Опыт в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев.
12 июля12.07
Будьте первыми
1. Осуществление контроля на соответствие процедур банка требованиям законодательных актов, нормативных актов Банка России и локальных актов банка в сфере...
Высшее экономическое, юридическое или техническое (при наличии второго высшего экономического). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
29 июля29.07
Екатеринбург
Анализировать операции по счетам. Понимать подозрительные операции и запрашивать документы по ним. Давать рекомендации о том, как вести бизнес прозрачно.
Обладаешь аналитическим складом ума и критическим мышлением. Имеешь опыт в банковской сфере от 1 года. Хочешь изучить законодательство о финансовом...
28 июля28.07
Будьте первыми
Екатеринбург
Проведение строительной экспертизы инвестиционных проектов, контрактов, поступающих на финансирование в банк. Проверка и подтверждение апробированности и реализуемости технологий, стоимости и...
Опыт работы не менее 5 лет в сфере проектирования/строительства в промышленных отраслях: энергетика, промышленное производство, агропромышленный комплекс, инфраструктура и...
13 июля13.07
Работа с банками по финансированию сделок в рамках установленных лимитов. Работа с банками в рамках регулярного мониторинга по открытым кредитным...
Высшее профильное образование - обязательно (экономическое, финансы и кредит). Развитые коммуникативные навыки, внимательность, точность в работе с документами. Готовность к работе...
Работодатель сейчас онлайн
27 июля27.07
Екатеринбург, Геологическая
Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю. Взаимодействие с ТП (запрос требуемой информации и документов) для принятия решения о наличии/отсутствии...
Высшее образование. Опыт работы в банке в подразделении, связанном с осуществлением. банковских операций не менее одного года. Опыт работы в...
7 июля07.07
Екатеринбург, Геологическая
Выявление сомнительных операций клиентов ФЛ. Отправка запросов клиентам ФЛ. Анализ документов, представленных клиентами ФЛ. Составление заключений по клиентам ФЛ.
Высшее образование. Опыт работы в подразделении, связанном с выполнением обязанностей по ПОД/ФТ. Либо опыт в подразделении, связанном с проведением...
7 июля07.07
Планирование, организация и координация деятельности Отдела. Организация, контроль и личное участие в проведении аудитов бизнес-процессов, проверок финансово-хозяйственной деятельности...
Опыт работы не менее 3-х лет на руководящей должности в одной или нескольких из следующих областей: внутренний аудит/ внешний...
1 июля01.07
Будьте первыми
Екатеринбург
Контроль бюджета по ЦФО. Заявки на оплату по ЦФО. Начисление затрат по ЦФО. Оперативная отчетность по ЦФО.
От 3-х лет в должности финансового менеджера или финансового контролера на производственном предприятии. Желательно опыт работы в общепите.
16 июля16.07
Своевременное и достоверное представление в уполномоченный орган необходимых сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка...
Высшее образование. Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет или опыт работы...
21 июля21.07
Будьте первыми
Екатеринбург, Геологическая
Оценка финансового положения заемщиков юридических лиц, выявление сущностных рисков. И путей их минимизации. Рекомендации по структурированию сделки, определению контура консолидации...
Высшее образование. Обязательное знание Положений ЦБ РФ: №590-П, №611- П (в части кредитных продуктов), нормативных документов по связанным лицам.
15 июля15.07
Будьте первыми
Екатеринбург
Организовывать процесс продажи банковских продуктов и услуг малому бизнесу на основе потребностей Клиентов. Осуществлять поиск новых потенциальных клиентов малого бизнеса...
Высшее экономическое образование. Знание банковских продуктов и услуг для юридических лиц. Опыт работы на руководящей позиции от 1-го года.
12 июля12.07
Работал в подразделении кредитной организации по обслуживанию юридических лиц (осуществление банковских операций по расчетным счетам юридических лиц) не менее 2...
Получил высшее экономическое или юридическое образование.
22 июля22.07
Будьте первыми
Мониторинг и анализ изменений законодательства, нормативных актов Банка России и других контролирующих органов, касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
Высшее юридическое образование. Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций / подразделении, связанном с противодействием легализации (отмыванию...
21 июля21.07
Будьте первыми
от 19 000 руб.
Екатеринбург
Сохранность товарно-материальных ценностей компании. Контроль входящего и выходящего потока посетителей и сотрудников. Решение конфликтных /нестандартных ситуаций. Организация мероприятий по...
Внимательность, наблюдательность, уравновешенность, хорошие коммуникативные навыки. Рассматриваем с опытом работы от 1 года. Наличие санитарной книжки или готовность ее оформить.
23 июля23.07
Будьте первыми
совершенствовать и проектировать систему учёта, операционные процессы и улучшать взаимодействие с клиентами (движение – жизнь, и совершенству нет предела). 
имеешь высшее образование (экономическое или техническое, предпочтительно).  имеешь опыт работы в схожем направлении (тебя не пугают заборы из цифр и...
27 июля27.07
Будьте первыми
Консультация клиентов по вопросам брокерского обслуживания на рынках ПАО «Московская биржа». Сопровождение и совершение клиентских операций. Обработка обращений клиентов (телефон...
Имеешь высшее образование (экономическое или финансовое). Имеешь опыт работы с клиентами. Готов развиваться в области финансов. Наличие аттестата ФСФР 1...
27 июля27.07
Будьте первыми
Екатеринбург, Площадь 1905 года
Выезд на место ведения бизнеса, сбор финансовой и иной информации, проведение финансового анализа деятельности клиента Малого бизнеса. Анализ финансового состояния...
Опыт работы в банковской сфере (кредитование юридических лиц) не менее года. Высшее экономическое или математическое образование. Знание методик и процедур...
13 июля13.07