Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыла на сайте более двух недель назад
Кандидат
Женщина, 44 года, родилась 15 марта 1981
Екатеринбург, готова к переезду, готова к командировкам
Указан примерный район поиска работы
Специалист отдела финансового мониторинга
100 000 ₽ на руки
Специализации:
- Другое
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график, гибкий график, удаленная работа
Опыт работы 7 лет
Февраль 2019 — Декабрь 2020
1 год 11 месяцев
Екатеринбург, www.vtbcareer.com
Финансовый сектор... Показать еще
Эксперт
Выявление операций обязательного контроля, проверка, формирование, отправка сообщений ООК. Контрольн, проверка ОЭС в dbf-файле.
Сентябрь 2018 — Февраль 2019
6 месяцев
ПАО УБРИР г. Екатеринбург
Екатеринбург
Ведущий экономист
Подготовка и направление в уполномоченный орган операций имеющие необычный характер (321П). Проверка анкет на соответствие 499-П.
Январь 2017 — Июнь 2018
1 год 6 месяцев
Екатеринбург, www.vtbcareer.com
Финансовый сектор... Показать еще
Главный специалист по финансовому мониторингу
Выявление, формирование, отправка сообщений подлежащих обязательному контролю и операций имеющих необычный характер согласно 321П.
Март 2016 — Январь 2017
11 месяцев
Екатеринбург, www.skbbank.ru
Финансовый сектор... Показать еще
Ведущий специалист Управления финансовой экспертизы
Проверка полноты и правильного заполнения полей ОЭС по 321П операций по коду 6001. Он-лайн контроль операций и проверка на предмет сомнительных операций. Он лайн обработка, решение вопросов запросов по блокированным клиентам. Написание мотивированных суждений в рамках сомнительных операций.
Май 2015 — Февраль 2016
10 месяцев
Екатеринбург
Ведущий специалист управления финансового мониторинга
Выявление, формирование, отправка сообщений подлежащих обязательному контролю в Уполномоченный орган. Проверка базы данных со списком террористов. Проверка заполнения полей от отзакам в операциях. Подготовка ответов на запросы Центрального Банка России и Службы финансового мониторинга по электронной системе.
Ноябрь 2013 — Апрель 2015
1 год 6 месяцев
Екатеринбургских филиал АктивКапитал Банк
Екатеринбург
Начальник отдела по финансовому мониторингу (Ответственный сотрудник)
Идентификация клиентов, подготовка ответов на запросы ЦБ РФ и Службы финансового мониторинга. Выявление, формирование, проверка и отправка сообщений подлежащих обязательному контролю. Обучение сотрудников по 115ФЗ.
Навыки
Уровни владения навыками
Опыт вождения
Права категории B
Обо мне
Люблю плавать, читать, общаться.
Высшее образование
2002
Коммерческая деятельность, Коммерсант
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения