Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля

з/п не указана

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Региональный банк приглашает на работу начальник аотдела финансового мониторинга и валютного контроля.

Обязанности:

1. Выполнение функций агента валютного контроля.

2. Осуществление контроля за расчетами резидентов с нерезидентами в валюте РФ, а также расчетами в валюте РФ между нерезидентами.

3. Контроль переводов средств физических лиц в иностранной валюте, как с открытием, так и без открытия счетов на соответствие их действующему валютному законодательству и своевременности их выполнения.

4. Совершение сделок покупки-продажи иностранной валюты с клиентами банка, с уполномоченными банками в соответствии с действующим законодательством.

5 Своевременное составление и предоставление в ГУ ЦБ отчетности и в головной банк согласно Указания 4927-У от 08.10.2018 Банка России с учетом дополнений и изменений.

6. Составление писем и запросов по рабочим вопросам, возникающим в ходе деятельности Отдела.

7. Оказание консультационных услуг клиентам банка по вопросам выполнения внешнеэкономических контрактов и проведения валютных операций.

8. Формирование формализованных электронных сообщений, содержащих сведения по необычным сделкам, операциям, подлежащим обязательному контролю

9. Участие в подготовке материалов по запросам Банка России, иных внешних контролирующих органов по вопросам ПОД/ФТ

10. Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам выявления подозрительных операций клиентов, операций, подлежащих обязательному контролю.

Условия:

Место работы - центр.

График работы - 5/2

Заработная плата - рассматриваем ожидания соискателей.

Ключевые навыки

Валютный контроль
Валютные платежи
Навыки продаж
Работа в команде
Работа с большим объемом информации

Адрес

Площадь 1905 года, Екатеринбург, Банковский переулок, 9
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 15 июня 2021 в Екатеринбурге

Похожие вакансии