Обязанности:
  • контролировать операции с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, внутренними Правилами, а целях ПОД/ФТ;
  • мониторинг, анализ и контроль операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
  • выявление и анализ операций юридических лиц / ИП, имеющих признаки сомнительных операций, транзитных операций, "дробление", "спящих";
  • сбор сведений (информации), разъясняющих экономический смысл необычных операций, в том числе анализ первичной документации ЮЛ/ИП;
  • составление заключений (мотивированных суждений) по результатам проверки;
  • онлайн мониторинг;
  • идентификация клиентов банка, представителей, выгодоприобретателей, выявление бенифициарных владельцев, формирование и пересмотр анкет (499-П);
  • обеспечение выполнения работ по обучению (вводный, плановый, внеплановый инструктаж), проверки знаний сотрудников подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • участвовать в подготовке документов по запросам ЦБ.
Требования:
  • высшее образование,
  • опыт работы в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций;
  • знание законов и иных нормативно-правовых актов РФ, нормативные акты Банка России, относящиеся к деятельности банка, в том числе регламентирующие контроль над деятельностью кредитной организации;
  • навыки работы контроля безналичных операций и контроля подозрительных операций (желательно);
  • стрессоустойчивость, готовность к обработке большой информации и своевременного выполнения своих задач и функций, нацеленность на результат
Условия:
  • Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы;

  • Все «белое»: официальную заработную плату дважды в месяц, полугодовую премию по результатам работы, полное соблюдение ТК РФ;

  • Комфортный офис в центре Екатеринбурга;

  • ДМС, оплата спортивных занятий, детского садика. Наши сотрудники имеют возможность оформить льготные кредиты и ипотеку;

  • Увлекательная корпоративная жизнь: конкурсы, спортивные мероприятия, «Квиз, плиз!» и многое другое;

  • Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 8:30 до 17:30

Ведущий специалист блока по финансовому мониторингу
В архиве с 11 июля 2021

от 57 200 руб. до вычета налогов

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии