Старший экономист отдела выявления необычных сделок

от 43 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Нам не мешает коронавирус: собеседования проводим в дистанционном формате, продолжаем принимать в команду новых людей и предлагаем сразу начать работать удаленно - чтобы минимизировать риск для вашего здоровья. Кроме того, все сотрудники, которые работают в точках продаж, обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и антисептиками.

Присоединяйтесь к команде УБРиР - вы нужны нам в любой ситуации!

УБРиР – федеральный банк для современных людей. Мы ценим тех, кто не боится амбициозных задач, а главное – хочет реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру. Работа в УБРиР – для тех, кто готов развиваться вместе с нами!

Нам нужен человек, который:

  • Получил высшее экономическое или юридическое образование;
  • Работал в подразделении кредитной организации по обслуживанию юридических лиц (осуществление банковских операций по расчетным счетам юридических лиц) не менее 2х лет;
  • Или работал в подразделении кредитной организации, связанных с осуществлением внутреннего контроля, при этом осуществлял банковские операции не менее 6 месяцев;
  • Знает законодательство и нормативные документы Банка России в сфере ПОД/ФТ, знает бухгалтерский учёт в части обслуживания юридических и физических лиц, порядок осуществления расчетов, кассовых операций, специфику отражения операций в программном обеспечении кредитной организации.

Ваша работа:

  • Контроль операций с денежными средствами и иным имуществом, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, Правилами внутреннего контроля
  • Выявление подозрительных клиентских операций в режиме онлайн и оффлайн, самостоятельное принятие решения о возможности проведения операции/ отказа в совершении операции на основании Федерального закона №115-ФЗ
  • Запрос документов по ФХД клиентов, их анализ и принятие решение о дальнейшей целесообразности сотрудничества с анализируемым клиентом.
  • Присвоение клиентским подозрительным операциям коды необычных сделок, предусмотренных Положением 375-П
  • Переписка с Банком России по вопросу соблюдения клиентами банка законодательства в сфере ПОД/ФТ
  • Участие в подготовке материалов по запросам Банка России, иных внешних контролирующих органов по вопросам ПОД/ФТ
  • Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам выявления подозрительных безналичных операций юридических и физических лиц

Мы предлагаем:

  • Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы;
  • Все «белое»: официальную заработную плату дважды в месяц, полугодовую премию по результатам работы, полное соблюдение ТК РФ;
  • Комфортный офис в центре Екатеринбурга, ул. Сакко и Ванцетти;
  • ДМС, оплату спортивных занятий, детского садика. Наши сотрудники имеют возможность оформить льготные кредиты и ипотеку;
  • Увлекательную корпоративную жизнь: конкурсы, спортивные мероприятия, «Квиз, плиз!» и многое другое;
  • Режим работы: пятидневную рабочую неделю с 08.30 до 17.30.

УБРиР – динамичный федеральный банк для современных людей. Основан в 1990 году. Головной офис находится в Екатеринбурге, а, значит, у наших сотрудников есть возможность решать интересные задачи федерального уровня без релокации.

Согласно рейтингу журнала Forbes УБРиР включен в топ-10 лучших российских кредитных организаций по уровню доверия к банку, предлагаемым условиям обслуживания, цифровым услугам и финансовым консультациям. ЦБ РФ включил УБРиР в перечень кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платёжных услуг.

Мы ценим своих сотрудников и помогаем им реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру. В 2018 году 20% сотрудников банка выросли по карьерной лестнице. Нам важно собрать сильную и успешную команду единомышленников, которым интересно вместе двигаться к общей цели. И, как отмечают сотрудники, у нас это получается.

Вакансия опубликована 5 октября 2021 в Екатеринбурге

Похожие вакансии