Обязанности:

1. Осуществление контроля на соответствие процедур банка требованиям законодательных актов, нормативных актов Банка России и локальных актов банка в сфере ПОД/ФТ.

2. Осуществление последующего контроля за представлением в уполномоченный орган по ПОД/ФТ сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России.

3. Обеспечение контроля за рисками ОД/ФТ на ранних стадиях и выявление рисков ОД/ФТ в действующих процессах банка.

4. Обеспечение реализации процедуры комплаенс в банке.

5. Оказание методологической помощи работникам банка по вопросам реализации требований действующего законодательства, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

6. Изучение новых нормативных документов, необходимых для эффективного исполнения своих должностных обязанностей.

Требования:
  • Высшее экономическое, юридическое или техническое (при наличии второго высшего экономического).
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
  • Знание Федерального закона № 115-ФЗ, Федерального закона от № 395-1, знание Положения № 375-П; Положения Банка России № 499-П, Положения Банка России № 600-П, Указание Банка России № 4936-У, знание информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона 115-ФЗ, Указания Банка России № 4077-У, Положения Банка России № 383-П

  • Владение деловым стилем общения и письма
  • Аналитический склад ума, быстрая обучаемость
Условия:
  • Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы;
  • Все «белое»: официальную заработную плату дважды в месяц, полугодовую премию по результатам работы, полное соблюдение ТК РФ;
  • Комфортный офис в центре Екатеринбурга по адресу Сакко и Ванцетти,
  • ДМС, оплату спортивных занятий, детского садика. Наши сотрудники имеют возможность оформить льготные кредиты и ипотеку;
  • Режим работы: пятидневную рабочую неделю с 08:30 до 17:30, возможно сверхурочная работа

Главный экономист службы по финансовому мониторингу (блок комплаенс)

В архиве с 29 сентября 2021
от 69 200 руб. до вычета налогов

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии