Обязанности:
  • мониторинг и анализ изменений законодательства, нормативных актов Банка России и других контролирующих органов, касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

  • проведение правовой экспертизы локальных актов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе осуществление контроля своевременности и полноты внесения изменений в локальные акты Банка по итогам экспертизы;

  • актуализация локальных актов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ,

  • проведение правовой экспертизы ответов работников структурных подразделений Банка на жалобы клиентов, обращения надзорных и уполномоченных органов с целью предотвращения/минимизации регуляторного и правового рисков Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • формирование ответов на запросы и писем в надзорные и уполномоченные органы по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Требования:
  • высшее юридическое образование,
  • опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций / подразделении, связанном с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не менее 1 года;
  • знание основ гражданского, банковского законодательства;

  • знание законодательства, регулирующего общественные отношения, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму приветствуется;

  • знание нормативных актов Банка России, регламентирующих банковскую деятельность,

  • применение имеющихся знаний, навыков и опыта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • быстрообучаемость;

  • умение грамотно писать и излагать информацию;

  • исполнительность, усидчивость, коммуникабельность

Условия:
  • Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы;
  • Все «белое»: официальную заработную плату дважды в месяц, полугодовую премию по результатам работы, полное соблюдение ТК РФ;
  • Комфортный офис в центре Екатеринбурга, ул. Сакко и Ванцетти;
  • ДМС, оплату спортивных занятий, детского садика. Наши сотрудники имеют возможность оформить льготные кредиты и ипотеку;
  • Увлекательную корпоративную жизнь: конкурсы, спортивные мероприятия, «Квиз, плиз!» и многое другое;
  • Режим работы: пятидневную рабочую неделю с 08.30 до 17:30.

Ведущий юрисконсульт (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

В архиве с 29 октября 2021
от 57 200 руб. до вычета налогов

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии